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Detalles: Visitas: 403

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
17/09/2020

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
ABEDSHAHI, Omid (a.k.a. SHAHI, Omid Abded Abed), Iran; DOB 21 Jan 1983; POB Mashhad, Iran; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport B30739724 (Iran) (individual) [IRAN-HR] (Linked To: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY).

Detalles: Visitas: 423

Por:MSN
16/09/2020

La Policía dio a conocer la imagen de algunas de las personas que fueron identificadas en medio de la vandalización de los Centros de Atención Inmediata, entre el pasado 9 y 10 de septiembre. Autoridades ofrecen hasta $3 millones de recompensa por información.

Detalles: Visitas: 419

Por:Dinero
16/09/2020

El Grupo Banco Mundial inhabilitó por dos años a la española FCC Construcción S. A. por prácticas fraudulentas y colusión durante el proceso de licitación del proyecto de recuperación ambiental del Río Bogotá en Colombia.

Detalles: Visitas: 367

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
16/09/2020

Washington - Today, in a coordinated action with the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Homeland Security, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned two Russian nationals for their involvement in a sophisticated phishing campaign in 2017 and 2018 that targeted customers of two U.S.-based and one foreign-based virtual asset service providers. American citizens and businesses were among the victims of this malicious cyber-enabled activity, which resulted in combined losses of at least $16.8 million.