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Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
30/09/2020

The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing Syria General License 20, “Authorizing Transactions and Activities Necessary for Wind Down of Transactions with Emma Tel LLC.” OFAC is also issuing a new Frequently Asked Question.

Por:MSN
23/09/2020

Más de 400 periodistas de más de 80 países publicaron The FinCEN Files, una investigación global de documentos financieros que pone al descubierto miles de transacciones sospechosas, principalmente analizadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. BuzzFeed News compartió los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y la alianza El Espectador – CONNECTAS analizó la mención de Colombia. Estos son los resultados.

INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE

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