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Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’
Por: La Fiscalía
19/06/2018

Boletín 27325

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 personas fueron capturadas.

Treasury Designates Russian Financial Institution Supporting North Korean Sanctions Evasion
Por:  U.S DEPARTMENT OF TREASURY
19/06/2019

WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today announced the designation of a Russian entity that has assisted North Korea in evading sanctions to access the international financial system.  Today’s action targets Russian-registered Russian Financial Society pursuant to Executive Order (E.O.) 13382 for having provided, or attempted to provide, financial, material, technological, or other support for, or goods or services in support of, U.S.-designated Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), an entity that is owned and controlled by, directly or indirectly, U.S.- and United Nations (UN)-designated Foreign Trade Bank (FTB), North Korea’s primary foreign exchange bank.

OFAC Recent Actions
Non-proliferation Designation
Por: US. DEPARTMENT OF TREASURY
19/06/2019
OFFICE OF ​FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following entity has been added to OFAC's SDN List:

Por: Insight Crime
18/06/2019
Las autoridades de Perú afirman que han logrado erradicar la extracción ilegal de oro de la Amazonía, ¿pero será esta actividad remplazada por otras economías ilegales?

A principios de este año, las autoridades peruanas llevaron a cabo una gran operación con el fin de retirar a unos 5.000 mineros de oro ilegales de una zona conocida como La Pampa en la región de Madre de Dios.

Por: El Tiempo
18/06/2019
Este ha adoptado diferentes mecanismos de la mano de la transformación digital para este fin
Uno de los miedos que frecuentemente se presentan dentro de la población mundial, es el hecho de entregar datos personales con un fin, y que posiblemente puedan llegar a ser utilizados, alojados o difundidos de otra manera.

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