UN COMPLETO PORTAFOLIO

DUE DILIGENCE

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LISTAS RESTRICTIVAS

Consulta individual WDD

Acceda a la consulta WDD, de forma fácil, ágil y económica. WDD la base de datos más amplia, actualizada y de mayor trazabilidad en el mercado. Analice el riesgo que está corriendo con cada una de sus contrapartes de forma inmediata. Conozca el Riesgo por Jurisdicción y Actividad del tercero de interés. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.

Consulta batch

Consulta BDD le permitirá de forma ágil conocer el riesgo que está corriendo con toda su contraparte, en un solo click. El sistema le permitirá identificar el riesgo por Jurisdicción, Canal y Producto. Ideal para conocer de forma integral el riesgo de toda su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a su base de datos, reportando novedades en Listas.

Web services

Con el Sistema WSDD, su Organización estará protegida de forma inmediata, al momento que se presente la noticia. Conozca el riesgo en tiempo real de toda su contraparte. Agilice los procesos de vinculación y revisión de su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD WS

INFORMES EMPRESARIALES

Quick Due Diligence

El QDD, es el informe exprés de D.D., que les permite la actualización de las carpetas de sus socios o accionistas, de sus clientes y proveedores, sin tener que incomodarlos solicitándoles información y adicionalmente agiliza el proceso de recopilación y procesamiento de información. En tan solo 30 segundos, usted obtendrá la Debida Diligencia Simplificada (Simplified Due Diligence) de su contraparte.

Imágen Vintage

Informes de Debida Diligencia (Enhanced Due Diligence)

Conozca integralmente a sus Clientes y Proveedores, y, minimice su Riesgo Reputacional, Operativo, de Contagio, Legal, Financiero, Beneficiario Final, Indicadores Financieros, Análisis Horizontal, Análisis Vertical, Cupo de Crédito. Informes empresariales para cumplir con la recomendación 10 de Gafi. Apoyo al cumplimiento de la ley Fatca. Conozca la relación de los ejecutivos de su contraparte con otras Empresas. Analice posibilidad de Jineteo de Cuentas y/o Cartelización de Proveedores.

Generales del ley (Razón Social, dirección, teléfono, web, @)

Calificación de riesgo

Verificación de problemas legales

Información y razones financieras

Verificación en temas de LA/FT

Relación con otras empresas

Relación con grupos delictivos

Información sectorial

CAPACITACIÓN

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

SOLICITE ASESORÍA
PARA DESARROLLAR SU
PLAN DE FORMACIÓN

Personalizada
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Ciberdelito y Ciberlavado
Auditoría Forense
Recolección de evidencias (documental y testimonial) para la auditoría forense
Procesos de Debida Diligencia
Riesgo de Corrupción
Riesgo de Fraude
Tipología de Delitos Fuentes y Responsabilidad de los Funcionarios en las Empresas
Protección de Datos Personales
Implementación de prácticas de buen gobierno
Videos institucionales, sabemos contar historias, tenemos premios internacionales