UN COMPLETO PORTAFOLIO
DUE DILIGENCE
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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
03/10/2023
Action highlights U.S. whole-of-government approach to address fentanyl crisis
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Por:Office of Foreign Assets Control
03/10/2023
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE
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Por: Policia Nacional de Colombia
19/08/2023
La semana pasada, el país conoció la magnitud de lo que fue el tsunami Odebrecht: 80.000 millones de pesos. A esa cifra llegaron los fiscales delegados ante la Corte Suprema que llevan meses siguiendo el rastro de la feria de billetes que la empresa dejó en cada contrato y licitación que buscó ganar como fuera. SEMANA conoció cada detalle desglosado de los sobornos: quién los entregó, a quiénes se los dieron y por qué medio llegaron.
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Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
18/09/2023
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Por: FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
12/07/2023
WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) convened a FinCEN Exchange today in San Antonio, Texas, focused on combating illicit financial transactions related to fentanyl trafficking and human smuggling. The session reinforced the Department of the Treasury’s use of public-private partnerships to combat the illicit trade in fentanyl and to deter the destructive effects of human smuggling.
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
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