UN COMPLETO PORTAFOLIO

DUE DILIGENCE

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Por:Canal1
01/07/2019
El asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado hizo que el país pusiera sus ojos en Tierralta, Córdoba, y en lo que allí sucede. Las evidencias muestran que la parapolítica, que se creía extinta en la década pasada, está vigente y nunca se interrumpió su poder.

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Por: Canal1
30/06/2019
La OEA tiene su propio aparato de vigilancia de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presidente estuvo en la Asamblea de Medellín. Allí advirtió que consolidan información para pronunciarse sobre la paz y el posible regreso de los falsos positivos. CDIH1

https://www.youtube.com/watch?v=J44BLEoc00c

https://canal1.com.co/noticias/cidh-se-pronunciara-sobre-paz-y-falsos-positivos-en-colombia/

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Por: El Espectador
21/06/2019
El programa busca apoyar a los fiscales al momento de solicitar prisión preventiva en cárcel para los investigados. El propósito del programa es que los fiscales cuenten con más información para sustentar esa solicitud o evitar que personas que no representan peligro estén tras las rejas.

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Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
Por: FATF
21/06/2019
Orlando, FL, United States – 21 June 2019. Financial innovation has drastically changed the financial landscape. New technologies, services and products offer efficient alternatives to classic financial products and can improve financial inclusion. At the same time, the speed and anonymity of some of these innovative products can attract criminals and terrorist who wish to use them to launder the proceeds of their crimes and finance their illicit activities.