ACCEDA A INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR
Por: MSN
11/10/2021
Por las carreteras de La Guajira se transportaba un camión cargado de varios galones de insumos químicos, y en uno de los controles viales realizados por la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de La Guajira se detectó que el conductor del vehículo se puso nervioso, lo que despertó las alertas de las autoridades.
Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
08/10/2021
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:
MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S (a.k.a. MAMMUT INDUSTRIAL GROUP; a.k.a. MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP; a.k.a. "MAMMUT INDUSTRIES"), Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Tehran 15875-7974, Iran; No. 65 Lofti Street, Tehran, Iran; Vozara Str, 7th Str No. 7, Tehran, Iran; Website www.mammutco.com; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 3167 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
06/10/2021
Mexico’s Busiest Seaport is a Major Entry Point for Illicit Drugs and Precursor Chemicals
Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
06/10/2021
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
DIAZ DE LEON SAUCEDA, Cesar Enrique (a.k.a. "LOBITO"), Manzanillo, Colima, Mexico; DOB 12 Apr 1987; POB Monterrey, Nuevo Leon, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P. DISC870412HNLZCS03 (Mexico) (individual) [SDNTK].
Por: Msn
05/10/2021
La Policía y la Fiscalía identificó que una de las poderosas bandas del grupo criminal, compuesto por antiguos paramilitares, tenía hasta hace pocos días el control de la venta de pipetas de gas en varias comunas de la capital de Antioquia, en asocio con grandes empresas que abastecen este servicio.