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Nicaragua-related Designations
Por: U.S DEPARTMENT OF TREASURY
21/06/2019

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
CASTILLO CASTILLO, Orlando Jose (a.k.a. CASTILLO, Orlando), Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua; DOB 02 Sep 1943; POB Esteli, Nicaragua; nationality Nicaragua; Gender Male; Passport C01713933 (Nicaragua) issued 24 Jul 2014 expires 24 Jul 2024; National ID No. 1610209430002G (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].

 Por: El Economista
21/06/2019
Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, anunció este viernes el Gobierno panameño.

Por: El Tiempo
21/06/2019
En el sepelio del líder de Los Pachencas hubo mariachis y disparos al aire.
El sepelio de Jesús María Aguirre, alias 'Chucho Mercancía', el líder de 'Los Pachencas' abatido por la fuerza pública, se realizó en medio de una multitudinaria caravana de motocicletas y vehículos en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

POR: RCN
20/06/2019

Walmart, que realizaba sus operaciones ilegales a través de terceros, aceptó pagar unos 144 millones de dólares de multa.
La red estadounidense de supermercados Walmart fue multada en Estados Unidos y deberá pagar 282 millones de dólares por dar sobornos en Brasil, México, India y China, informaron autoridades estadounidenses.

Por: Caracol Radio
20/06/2019
La Fiscalía entregó un balance luego del naufragio de la ley anticorrupción que eliminaba beneficios a los “ladrones de cuello blanco”.
Mientras en el Congreso buscan al responsable de hundir el proyecto que prometía sanciones severas y restar beneficios a los corruptos, en la Fiscalía siguen sumando funcionarios públicos al listado de procesados por corrupción.

INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE

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