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UN COMPLETO PORTAFOLIO

DUE DILIGENCE

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Consulta individual WDD

Acceda a la consulta WDD, de forma fácil, ágil y económica. WDD la base de datos más amplia, actualizada y de mayor trazabilidad en el mercado. Analice el riesgo que está corriendo con cada una de sus contrapartes de forma inmediata. Conozca el Riesgo por Jurisdicción y Actividad del tercero de interés. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.

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Consulta batch

Consulta BDD le permitirá de forma ágil conocer el riesgo que está corriendo con toda su contraparte, en un solo click. El sistema le permitirá identificar el riesgo por Jurisdicción, Canal y Producto. Ideal para conocer de forma integral el riesgo de toda su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a su base de datos, reportando novedades en Listas.

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Web services

Con el Sistema WSDD, su Organización estará protegida de forma inmediata, al momento que se presente la noticia. Conozca el riesgo en tiempo real de toda su contraparte. Agilice los procesos de vinculación y revisión de su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.

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Onboarding digital

DDSS, presenta su nuevo servicio de Onboarding Digital, servicio ágil, rápido y eficaz, que le permite alimentar de forma automática su CRM, elimina los errores al momento de digitar la información de su Contraparte y minimiza los riesgos de contagio con delitos fuentes de LA/FT.
El sistema lee y extrae información de más de 5000 diferentes tipos de documentos de identificación en el mundo.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD WS


protocolo

Quick Due Diligence

El QDD, es el informe exprés de D.D., que les permite la actualización de las carpetas de sus socios o accionistas, de sus clientes y proveedores, sin tener que incomodarlos solicitándoles información y adicionalmente agiliza el proceso de recopilación y procesamiento de información. En tan solo 30 segundos, usted obtendrá la Debida Diligencia Simplificada (Simplified Due Diligence) de su contraparte.

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Informes de Debida Diligencia (Enhanced Due Diligence)

Conozca integralmente a sus Clientes y Proveedores, y, minimice su Riesgo Reputacional, Operativo, de Contagio, Legal, Financiero, Beneficiario Final, Indicadores Financieros, Análisis Horizontal, Análisis Vertical, Cupo de Crédito. Informes empresariales para cumplir con la recomendación 10 de Gafi. Apoyo al cumplimiento de la ley Fatca. Conozca la relación de los ejecutivos de su contraparte con otras Empresas. Analice posibilidad de Jineteo de Cuentas y/o Cartelización de Proveedores.

FondoAzMur
Generales del ley (Razón Social, dirección, teléfono, web, @)
FondoAzMur
Calificación de riesgo
FondoAzMur
Verificación de problemas legales
FondoAzMur
Información y razones financieras
FondoAzMur
Verificación en temas de LA/FT
FondoAzMur
Relación con otras empresas
FondoAzMur
Relación con grupos delictivos
FondoAzMur
Información sectorial
Formación empresarial

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

SOLICITE ASESORÍA
PARA DESARROLLAR SU
PLAN DE FORMACIÓN

  • Personalizada

  • Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

  • Ciberdelito y Ciberlavado

  • Auditoría Forense

  • Recolección de evidencias (documental y testimonial) para la auditoría forense

  • Procesos de Debida Diligencia

  • Riesgo de Corrupción

  • Riesgo de Fraude

  • Tipología de Delitos Fuentes y Responsabilidad de los Funcionarios en las Empresas

  • Protección de Datos Personales

  • Implementación de prácticas de buen gobierno

  • Videos institucionales, sabemos contar historias, tenemos premios internacionales

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SARLAFT, SARI, SARO, SARC, SARM, SARL.
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Diagnostico
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Implementación
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Auditoria
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Procesos & Procedimientos
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  • Asesoría Tributaría

  • Asesoría P.H.

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  • Revisión y Elaboración de Contratos

  • Recuperación de Cartera Vencida Nacional e Internacional

  • Derecho Urbano

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Seguimiento de Paquetes y Mercancia

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Acompañamiento a Familiares y Mascotas

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Seguridad para ejecutivos

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Seguimiento a Rutas de entrega

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Seguimiento a flotas de vehículos

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Monitoreo de Geocerca

Mapa 7

Seguimiento a flotas de vehículos

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