DUE DILIGENCE
Acceda a la consulta WDD, de forma fácil, ágil y económica. WDD la base de datos más amplia, actualizada y de mayor trazabilidad en el mercado. Analice el riesgo que está corriendo con cada una de sus contrapartes de forma inmediata. Conozca el Riesgo por Jurisdicción y Actividad del tercero de interés. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.
Consulta BDD le permitirá de forma ágil conocer el riesgo que está corriendo con toda su contraparte, en un solo click. El sistema le permitirá identificar el riesgo por Jurisdicción, Canal y Producto. Ideal para conocer de forma integral el riesgo de toda su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a su base de datos, reportando novedades en Listas.
Con el Sistema WSDD, su Organización estará protegida de forma inmediata, al momento que se presente la noticia. Conozca el riesgo en tiempo real de toda su contraparte. Agilice los procesos de vinculación y revisión de su contraparte. Diariamente se realizara un monitoreo a sus consultas, reportando novedades en Listas.
DDSS, presenta su nuevo servicio de Onboarding Digital, servicio ágil, rápido y eficaz, que le permite alimentar de forma automática su CRM, elimina los errores al momento de digitar la información de su Contraparte y minimiza los riesgos de contagio con delitos fuentes de LA/FT.
El sistema lee y extrae información de más de 5000 diferentes tipos de documentos de identificación en el mundo.
El QDD, es el informe exprés de D.D., que les permite la actualización de las carpetas de sus socios o accionistas, de sus clientes y proveedores, sin tener que incomodarlos solicitándoles información y adicionalmente agiliza el proceso de recopilación y procesamiento de información. En tan solo 30 segundos, usted obtendrá la Debida Diligencia Simplificada (Simplified Due Diligence) de su contraparte.
Conozca integralmente a sus Clientes y Proveedores, y, minimice su Riesgo Reputacional, Operativo, de Contagio, Legal, Financiero, Beneficiario Final, Indicadores Financieros, Análisis Horizontal, Análisis Vertical, Cupo de Crédito. Informes empresariales para cumplir con la recomendación 10 de Gafi. Apoyo al cumplimiento de la ley Fatca. Conozca la relación de los ejecutivos de su contraparte con otras Empresas. Analice posibilidad de Jineteo de Cuentas y/o Cartelización de Proveedores.
Personalizada
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Ciberdelito y Ciberlavado
Auditoría Forense
Recolección de evidencias (documental y testimonial) para la auditoría forense
Procesos de Debida Diligencia
Riesgo de Corrupción
Riesgo de Fraude
Tipología de Delitos Fuentes y Responsabilidad de los Funcionarios en las Empresas
Protección de Datos Personales
Implementación de prácticas de buen gobierno
Videos institucionales, sabemos contar historias, tenemos premios internacionales
Seguimiento de Paquetes y Mercancia
Acompañamiento a Familiares y Mascotas
Seguridad para ejecutivos
Seguimiento a Rutas de entrega
Seguimiento a flotas de vehículos
Monitoreo de Geocerca
Seguimiento a flotas de vehículos