CASOS REALES
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Por: Por: Luis Eduardo Daza Giraldo
Elecciones en octubre de 2019
El próximo 27 de octubre de 2019 los colombianos elegirán en las urnas a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, para el periodo 2020 – 2023. A partir del 1 de enero de 2020 el país tendrá 32 nuevos gobernadores, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles.
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Por: Pan Noticias
15/10/2019
La SEC, CFTC y FinCEN, tres entidades de los Estados Unidos relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones financieras, emitieron una declaración conjunta para recordar las obligaciones de las personas dedicadas a actividades con activos digitales, y su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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Por: Transparencia por colombia
22/06/2019
Que los proyectos anticorrupción se hayan hundido desgasta innecesariamente un discurso anticorrupción que requiere seriedad, transparencia, urgencia y visión. La buena noticia es que el camino se puede corregir.
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Por: Legis.pe
08/08/2019
Introducción
A partir de las siguientes líneas pretendemos realizar un breve estudio del tratamiento del denominado delito precedente y/u origen ilícito que se le da en los tratados internacionales que regulan sobre el delito de lavado de activos; así como el tratamiento del denominado delito precedente y origen ilícito en la sentencia plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 sobre el delito de lavado de activos; con la finalidad de realizar un análisis de la posición jurisprudencial que concibe al delito precedente del delito de lavado de activos como un hecho criminal genérico y abstracto, y que niega la necesidad de concreción e identificación como un elemento que se debe acreditar más allá de toda duda razonable para la configuración del delito de lavado de activos.
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POR: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
OFICIO 220-025851 DEL 29 DE MARZO DE 2019
REF: LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO.
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2019-01-046580, mediante la cual, en su calidad de miembro de la junta directiva, solicita una aclaración respecto a la figura del VELO CORPORATIVO, que se concreta en los siguientes puntos:
1. Que es el velo corporativo y en que me afecta este articulo como miembro de una junta directiva de una sociedad anónima.
2. En que ocasiones y por qué motivos se puede levantar el velo corporativo a los miembros de una junta directiva y por orden de quien.
3. En que me beneficia este llamado velo corporativo, como miembro de una junta directiva de una sociedad anónima.
4. Hasta dónde llega mi responsabilidad personal, como miembro de una junta directiva de una sociedad anónima.
5. Hasta dónde llega mi responsabilidad como miembro de una junta directiva de una sociedad anónima.
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
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