Por: Financial crimes enforcement network
22/06/2022
La Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) está emitiendo esta declaración para proporcionar claridad a los bancos1 sobre cómo aplicar un enfoque basado en el riesgo para llevar a cabo la debida diligencia del cliente (CDD) en propietarios u operadores independientes de cajeros automáticos (ATM), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Regla CDD de FinCEN de 2016. 2 Algunos propietarios y operadores de cajeros automáticos independientes han informado de dificultades para obtener y mantener el acceso a los servicios bancarios, lo que pone en peligro los importantes servicios financieros que prestan, incluso a personas en mercados desatendidos.
