Por: negocios responsables y seguros
28/10/2022
AGENDA
Modalidad presencial
Hora Temas/Ponentes
7:30 a.m. – 8:00 a.m. Registro
8:00 a.m. – 8:10 a.m. Indicaciones de seguridad
8:10 a.m. – 8:40 a.m. Instalación del evento
Candice Welsch, Directora Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia
Luís Eduardo Llinas Chica, Director de la UIAF
8:40 a.m. – 9:20 a.m. La libre competencia y el lavado de activos en un contexto de postpandemia
Felipe García, Socio en Robledo Abogados
Carolina Pardo, Socia en Baker McKenzie
9:20 a.m. – 10:20 a.m. Desafíos en la prevención del lavado de activos en la región Alberto Lozano Vila, Director de Infolaft
Gonzalo Vila, Director de Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, EE.UU.
10:20 a.m. – 10:40 a.m. Receso
10:40 a.m. – 11:10 a.m. Sinergias actuales entre la prevención del lavado y la contratación estatal: Retos
Juan David Duque Botero, ex Director de Colombia Compra Eficiente
11:10 a.m. – 12:15 p.m. Crímenes financieros, lavado de activos, financiación del terrorismo y la debida diligencia como herramienta de prevención. Cómo tomar decisiones en momentos de crisis
Fernando Peyretti, Socio Regional de Forensics para BDO Latinoamérica
Pilar Chavarría Arias, Responsable de Ética y Cumplimiento – Atlético de Madrid
Moderador: Gonzalo Vila, Director de Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, EE.UU.
12:15 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre
2:00 p.m. – 3:00 p.m. El papel de las pequeñas y medianas empresas en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Liliana García, Superintendente Delegada para Asuntos Económicos y Societarios en la Superintendencia de Sociedades
Daniel Rodríguez, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Empresarial y Anticorrupción de ICC Colombia y Socio de CMS Rodríguez Azuero
Javier Gutiérrez, CEO de IQ + Integrity AML
Moderador: José María Balcázar, Director de Sostenibilidad, DD.HH. y Empresas en la Cámara de Comercio de Bogotá
3:00 p.m. – 3:40 p.m. Premiación del concurso - Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos XI.
https://www.negociosresponsablesyseguros.com/dia-antilavado-2022
