Por: Superintendencia Financiera de Colombia
28/08/2019
Estos ciudadanos que participaron en el esquema entregando la suma de $4.500.000 bajo la denominación de “regalo”, promovieron la vinculación de más personas que les permitiera completar el telar para captar ilegalmente recursos con los que esperaban obtener una ganancia individual de $36.000.000.
Bogotá, agosto 28 de 2019.- La Superintendencia Financiera de Colombia -SFC ordenó a diez ciudadanos suspender de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo de dineros no autorizado en la modalidad de pirámide a través del esquema denominado “Telar de los sueños” que operaba en Bogotá.
La medida fue adoptada por la Superintendencia por medio de la Resolución 1112 de 2019 contra Jenny del Pilar Marroquín Palacio, Lizeth Carolina Flórez García, Cindy Maritza Polanco Rodríguez, Martha Isabel Díaz Rodríguez, Luz Stella Gómez Hurtado, María Alexandra Ramírez Sora, Diana Marcela González Cortés, Tulia Katherine Salgado Casas, Carlos Andrés Montenegro Olaya y Oscar Javier Sánchez Salazar, al identificarlos como participes, promotores y receptores de dineros en el mencionado esquema.
La Superintendencia Financiera pudo establecer que los diez ciudadanos que participaron en el esquema ilegal “Telar de los sueños” entregando la suma de $4.500.000 bajo la denominación de “regalo”, promovieron la vinculación de más personas que les permitiera obtener una ganancia esperada de $36.000.000, la cual provenía únicamente del dinero que recaudaban de los nuevos aportantes.
En consecuencia, la medida supone para los destinatarios la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La Superfinanciera también ordenó a los diez ciudadanos mencionados, así como a las demás “mujeres agua” que han promovido y recibido el supuesto “regalo” o ganancia prometida en desarrollo de dicho esquema ilegal, la devolución total de los dineros que captaron sin autorización.
La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
Medidas contra los “Telares” o “Mandalas”
La Superintendencia Financiera de Colombia ha venido adoptando medidas contra estos esquemas de captación ilegal mediante la modalidad de pirámide, las cuales se pueden consultar en los siguientes enlaces:
Resolución 0721 del 7 de junio de 2019 contra esquema piramidal conocido como “TELAR DE LOS SUEÑOS” en Bogotá .
Resolución 0712 del 31 de mayo de 2019 contra el esquema piramidal conocido como mandala o telar que se promocionaba como “TEJEDORAS DE SUEÑOS” .
Resolución 1523 del 7 de diciembre de 2016 contra el esquema denominado "TELARES DE LA PROSPERIDAD Y MANDALAS DE LA ABUNDANCIA", también conocido como "TELARES".
Resolución 1060 del 11 de agosto de 2017 contra personas particulares partícipes, promotoras y receptoras de la pirámide denominada “CADENA” O “TELAR”.
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10101299
