Con la Ley de Financiamiento aprobada en 2018, el Gobierno de Iván Duque les dio la posibilidad a los morosos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ponerse al día, a través de la normalización de activos omitidos y/o pasivos inexistentes.
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Por: Fiscalia
26/09/2019
La Fiscalía General de la Nación logró la captura de 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
26/09/2019
Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one entity, three individuals, and five vessels participating in a sanctions evasion scheme to facilitate the delivery of jet fuel to Russian forces operating in Syria. Specifically, OFAC designated Maritime Assistance LLC, which is a front company supporting the U.S-designated company OJSC Sovfracht (“Sovfracht”), originally designated for operating in Ukraine. Sovfracht is behind a sanctions evasion conspiracy, orchestrated by the three individuals designated today, to make payments and facilitate the transfer of supplies of jet fuel to Russian forces operating in Syria in support of the Assad government. In addition, today OFAC identified five vessels as blocked property of Transpetrochart Co. Ltd., a Russian company designated by OFAC in December 2016 for providing material support to Sovfracht.
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Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
26/09/2019
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
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Por: El Tiempo
27/09/2019
Juan Pablo Montoya Prada además se casó con la hija de un reconocido empresario de la Costa.
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