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Detalles: Visitas: 469

Por:Office of Foreign Assets Control
16/05/2023
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
12/05/2023
SECTORAL SANCTIONS IDENTIFICATIONS LIST UPDATE

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Por: Office of Foreign Assets Control
09/05/2023
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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Por: Semana
09/05/2023
Ofrecen recompensa para quien entregue información que ayude a su captura.

Detalles: Visitas: 454

Por: INFOBAE
01/06/2023

Las autoridades de varios países investigan una supuesta red que estaría blanqueando capitales utilizando criptomonedas a través de distintos métodos
Una supuesta comercialización de criptomonedas mezclada con lavado de activos, narcotráfico y retiros de miles de millones de pesos en varios cajeros automáticos tienen en alerta a las autoridades colombianas, que investigan junto con los equipo judiciales de otros países, una posible injerencia de la mafia rusa en el país.
De acuerdo con información entregada por el periódico El Tiempo, las pesquisas en territorio nacional habrían empezado con la captura de un hombre en el departamento de Boyacá que estaría relacionado con toda una red de alcance internacional que utiliza criptoactivos para blanquear capitales. De hecho, en España ya se hicieron las primeras judicializaciones por este caso, luego de la ‘Operación Mauna’, y los oficiales de ese país ya documentaron los perfiles de las personas que actúan en un pequeño grupo para no dejar rastros.