INFORMACIÓN DE INTERÉS
PARA SU COMPAÑÍA

ACCEDA A INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR

Buscar

Detalles: Visitas: 738

Por:HBSNOTICIAS
Martes, Junio 11, 2019 - 09:24
Desde el pasado 4 de junio desapareció del municipio de La Calera, la médica oriunda de Nariño, Sara Lorena Agreda, y quien llevaba más de un año trabajando en el Hospital Méderi, en Bogotá.

Según el primo de la médica, Alan Agreda, manifestó que la última vez que la vieron fue junto a su pareja, Freddy Canacue García, y con quien sostenía una relación amorosa, de aproximadamente un mes.

Detalles: Visitas: 784

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
6/12/2019
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

'ABD AL-HAMID AL-ASADI, Makki Kazim (a.k.a. ABDUL HAMEED AL ASADI, Makki Kadhim), Basrah, Iraq; DOB 10 Oct 1957; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).

Detalles: Visitas: 687

Por: Uriel Rodríguez, Blu Radio
20 de mayo de 2019
El estudio indica que solo basta con escribir en Google: "cartel de", para que aparezcan decenas de opciones sobre carteles de corrupción.
Casos como “El Cartel de la Toga”, el recordado y procesado fiscal anticorrupción, Odebrtecht, entre otros, son motivo de gran preocupación, según el estudio, sin dejar a un lado la pobreza, la salud y la educación.

Detalles: Visitas: 592

Por: El Correo
JOSÉ ANTONIO BRAVO / Madrid
Sábado, 8 junio 2019, 18:25

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), en el que participan el Ministerio de Economía y el Banco de España, viene reprochando desde hace años a las entidades financieras que no profundicen en su labor preventiva sobre posibles casos de blanqueo de capitales a través de sus redes, que a su vez podrían tener conexión con otros delitos. Pero del toque de atención administrativo se ha pasado ya a la actuación judicial de manera formal, de modo que la Audiencia Nacional tiene abiertas varias causas donde son investigadas media docena de ellas, algunas de tanto peso como Banco Santander y CaixaBank.

Detalles: Visitas: 967

Por: El Espectador
11/06/2019

Héctor Alfonso Cabrera hizo todo mal. Confió en un argentino que no sabía cómo estirar la cocaína, en otro que le debía US$420.000 y en alguien más que lo delataría. Y, por si algo faltaba, la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos se enteró de que pretendía contrabandear cientos de kilos entre Bolivia, Argentina y Europa. Y la DEA se lo hizo saber a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por eso, cuando aterrizó en Buenos Aires, los detectives de ese país del fin del mundo ya sabían casi todo sobre el operativo del Narcogolf.