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Visitas: 279

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
24/02/2023

Actions Taken in Coordination with G7

Metals and Mining Determination Enables Targeting of Putin Revenue Source

Wide Array of Evasion-Related Targets Exposed

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Visitas: 356

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
22/02/2023

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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Visitas: 474

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
22/02/2023

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated six Mexican nationals and Sinaloa Cartel members involved in the illicit methamphetamine and fentanyl trade as well as six Mexico-based entities pursuant to Executive Order (E.O.) 14059. Led by brothers Ludim Zamudio Lerma and Luis Alfonso Zamudio Lerma, this network is responsible for diverting illicit precursor chemicals directly into the hands of Sinaloa Cartel members and laboratory operators, further bolstering the Sinaloa Cartel’s role as the preeminent facilitator of illicit fentanyl and other deadly drugs being trafficked into the United States.

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Por: Infobae
22/02/2023

Daniel Elie Bouaziz, propietario de espacios de arte en el sur del estado de la Florida, podría tener una pena de hasta 10 años de prisión. La sentencia se dará a conocer el 30 de mayo

 

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Por: Investing.com - El Portal Financiero Líder
22/02/2023

BeInCrypto - Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado.

 

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