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Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
01/03/2022
SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE
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Por: U.S.DEPARTMENT OF THE TREASURY
28/02/2022
In Coordination with Allies and Partners, Treasury Actions Restrict Access to Billions in Central Bank Assets and Sovereign Wealth Fund
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Por: U.S.DEPARTMENT OF THE TREASURY
28/02/2022
The Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing Russia-related Directive 4 under Executive Order 14024 and Russia-related General License 8A.
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Por: CriptoNoticias
27/02/2022
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de malversar USD 2000 millones mediante un esquema ponzi de criptomonedas que engañó a miles de víctimas bajo la fachada de un programa de préstamos.
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Por: Superintendencia de Sociedades
24/02/2022
Me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual, previas las consideraciones allí expuestas, formula una consulta relacionada con la normatividad vigente sobre el proceso de debida diligencia intensificada de las Empresas Obligadas a implementar el SAGRILAFT, en los siguientes términos:
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
Calle 11 8 54 Ofc.504 | Pbx 601 281 0413 | operaciones@lavadodeactivos.co | Bogotá D.C.
