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De: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
02/03/2020
WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today sanctioned two Chinese nationals involved in laundering stolen cryptocurrency from a 2018 cyber intrusion against a cryptocurrency exchange. This cyber intrusion is linked to Lazarus Group, a U.S.-designated North Korean state-sponsored malicious cyber group. Specifically, OFAC is designating 田寅寅, Tian Yinyin (Tian), and 李家东, Li Jiadong (Li), for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, a malicious cyber-enabled activity. Tian and Li are also being designated for having materially assisted, sponsored or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Lazarus Group.
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Por: W Radio
02/03/2020
Un informe de la firma especializada en investigación financiera forense, Hindenburg Research, reveló presuntas irregularidades en PharmaCielo, la primera empresa en obtener licencia para cultivar Cannabis medicinal en Colombia.
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28/02/2020
Por: Noticias Canal 1
En Colombia, según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, la marihuana es la droga que más consumen los colombianos, les siguen los productos inhalables y la cocaína, sin embargo el consumo de alcohol y tabaco han bajado en los últimos 20 años.
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De: La Nacion
26/02/2020
La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el juicio oral contra Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares , comenzó hoy su alegato y consideró probado que el empresario santacruceño encabezó una organización criminal para lavar dinero.
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
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