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Visitas: 626

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
18/02/2020

Washington – The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today designated Rosneft Trading S.A., the Swiss-incorporated, Russian-controlled oil brokerage firm pursuant to Executive Order (E.O.) 13850, as amended, for operating in the oil sector of the Venezuelan economy. OFAC also designated the chairman of the board of directors and president of Rosneft Trading S.A., Didier Casimiro, for purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Rosneft Trading S.A.

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De: La Opinion
14/02/2020

Se busca incluir a todo el fútbol mexicano en el catálogo de actividades vulnerables

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Por: Secretaria distrital de gobierno de Bogota
14/02/2020

*Están en riesgo cerca de 90 mil millones de pesos por posibles procesos indebidos en la contratación de infraestructura en tres localidades. 

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Visitas: 645

Por: Fiscalia
14/02/2020

La Fiscalía hace un llamado a la comunidad para que evite ser víctima de extorsiones bajo la modalidad que las autoridades han denominado ‘falso servicio’, por el que en el departamento de Tolima ya se adelantan más de 15 investigaciones por casos ocurridos entre 2019 y lo que va de 2020.

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Visitas: 631

Por:El Comercio
13/02/2020

En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank.

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