ACCEDA A INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR
Por:W Radio
02/08/2019
Con la captura de siete personas señaladas de mover millones de dólares en Colombia a través de exportaciones ficticias a Venezuela, la Fiscalía identificó una red dedicada a ofrecer servicios de lavado de dinero.
Por: El Espectador
02/08/2019
En su ejercicio como abogado penalista ha sido defensor de narcotraficantes, ha sido investigado y absuelto en Colombia y en Estados Unidos fue condenado por avisarle a un narco que lo iban a extraditar.
Por:W Radio
02/08/2019
En una audiencia celebrada en los juzgados de Paloquemao el empresario Salomón Korn se declaró culpable por el delito de lavado de activos. Korn, quien se mueve en el mundo del Jet Set por haber sido esposo de la actriz Carolina Acevedo, fue imputado por hacer parte de una organización transnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.
Por: El Tiempo
02/08/2019
En el país hay 46,5 cajeros por cada 100 adultos y 16,4 por cada 1.000 kilómetros cuadrados.
Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
1/0872019
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following deletions have been made to OFAC's SDN List: