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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
22/10/2019
The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control extended the expiration date of a general license related to nine Belarus-related entities by issuing
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Por:Canal1
22/10/2019
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema avanza con la recolección de pruebas y testimonios en el escándalo por presuntos actos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército.
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Por: El Nuevo Siglo
21/10/2019
Bajo la lupa corrupción pública por $739 mil millones
En el último año, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha identificado y difundido a las autoridades competentes 41 estructuras asociadas a los delitos de corrupción pública. La suma de los activos implicados en estos casos supera los $739 mil millones.
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Por:FATF
18/10/2019
Paris, France, 18 October 2019 - As part of its ongoing review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.
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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
17/10/2019
he Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing amended:
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