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Por: Fiscalia General de la Nacion
18/07/2019
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 94 bienes que habría adquirido Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, con dineros producto del contrabando de mercancía china y actividades de narcotráfico. Los bienes estarían avaluados en 100 mil millones de pesos y entre ellos hay un restaurante y parque temático automotriz, carros clásicos, haciendas, condominios y establecimientos de comercio.
El acelerado crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y la hegemonía que ejercía Francisco Oriel Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, fueron objeto de análisis financiero por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).
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Por:El Colombiano
18/07/2019
La Corte Constitucional decidió mantener la restricción al uso del glifosato en el país, dando algunas claridades sobre las condiciones que ya había impuesto y que debe tener en cuenta el Consejo Nacional de Estupefacientes antes de decidir asperjar con el químico.
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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
18/07/2019
WASHINGTON – Today the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action against a network of front companies and agents involved in the procurement of sensitive materials for sanctioned elements of Iran’s nuclear program. The individuals and entities targeted today are based in Iran, China, and Belgium and have acted as a procurement network for Iran’s Centrifuge Technology Company (TESA), which plays a crucial role in Iran’s uranium enrichment nuclear program through the production of centrifuges used in facilities belonging to the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Treasury sanctioned TESA on November 21, 2011 pursuant to Executive Order (E.O.) 13382, which provides the authority to impose sanctions on proliferators of weapons of mass destruction.
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Por:
18/07/2019
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
BORJI, Salim (a.k.a. BORJI SOUMEH, Salim); DOB 22 Dec 1964; citizen Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport B30739118 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY).
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Por: Semana
17/07/2019
Por iniciativa del Ministerio de Justicia, se tramitó una reforma que eliminó 12.000 leyes obsoletas. En el paquete se incluyó la Ley 600, procedimiento que usa la Corte Suprema de Justicia para procesar a los congresistas. Presidente Duque estaría alistando objeción para resolver el entuerto.
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
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