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Visitas: 557

Por: U.S. DEPARTMENT OF TREASURY 
09/07/2019

Treasury Targets Iranian-Backed Hizballah Officials for Exploiting Lebanon’s Political and Financial System
Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key Hizballah political and security figures leveraging their privileged positions to facilitate Hizballah’s malign agenda and do Iran’s bidding. Specifically, OFAC designated Hizballah Members of Parliament Amin Sherri and Muhammad Hasan Ra’d, and Hizballah security official Wafiq Safa, for acting for or on behalf of Hizballah. These individuals were designated under Executive Order (E.O.) 13224, which targets terrorists and those providing support to terrorists or acts of terrorism.

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Counter Terrorism Designations
Por: U.S. DEPARTMENT OF TREASURY
09/07/2019
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

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Visitas: 610

Por: El Universal
09/07/2019
La fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, confirmó el secuestro de un empresario y un magistrado del Poder Judicial de la Federación en los últimos días en La Laguna de Durango, aunque ambos fueron puestos en libertad.

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Por: W Radio
09/07/2019
La W conoció que ya está lista la primera solicitud de extradición contra el exnegociador del ELN, alias Alirio Sepúlveda, quien se encuentra en Cuba.Un representante del Gobierno está en la Embajada de ese país para hacer la entrega oficial de la petición de extradición por su responsabilidad en el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander en Bogotá.

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Por: El Universo
09/07/2019
Con la participación de solo dos de los casi 50 testigos solicitados por la Fiscalía General del Estado es como concluyó el primer día de la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos relacionado al caso de corrupción Odebrecht contra seis personas naturales y dos personas jurídicas. Hoy la audiencia se resintalará a las 08:00.

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