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Visitas: 877

Por:FATF
08/07/2019

The FATF requires each country to identify, assess and understand the terrorist financing risks it faces in order to mitigate them and effectively dismantle and disrupt terrorist networks. Countries often face particular challenges in assessing terrorist financing risks due to the low value of funds or other assets used in many instances, and the wide variety of sectors misused for the purpose of financing terrorism.

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Por: Semana
08/07/2019

El Ministerio Público abrió proceso disciplinario contra los generales Adelmo Fajardo, Eduardo Quirós y Jorge Horacio Romero. El trabajo de inspección del Ejército también entró en la lupa del ente de control.

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Por: Valora Analitik
08/07/2019
La Fiscalía General de la Nación informo que, a la fecha, ha logrado acuerdos de pago con varios implicados del caso Odebrecht por cerca de $24.000 millones.
De esa suma, el pasado 17 de enero ingresaron más de $6.000 millones correspondientes a los US$6,5 millones pagados por la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.

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Por: Última Hora
08/07/2019
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma procedieron a la detención de un integrante de la banda de los ‘United Tribuns’ de Mallorca por un presunto delito de tráfico de drogas.

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Visitas: 763

Por: DW
08/07/2019
Pese a que la mayoría de los excombatientes de las FARC y sus líderes siguen vinculados al proceso de paz, la posible fuga del ideólogo Santrich podría aumentar las dudas sobre la voluntad de respetar los acuerdos.
El próximo 9 de julio, Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, uno de los principales ideólogos de la antigua guerrilla y ahora partido político FARC, tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal colombiano, para responder a una indagatoria de la Fiscalía sobre si continuó o no traficando cocaína después de la firma del acuerdo de paz.

INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE

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