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Por: UNITED STATES ATTORNEY'S OFFICE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
27/10/2023

Tito Aldemar Ruano Yandun Allegedly Led Drug Trafficking Organization That Exported Thousands of Kilograms of Cocaine

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Por: VALORA ANALITIK
25/10/2023

Colombia alista motores para crear un peso digital y darles un marco regulatorio a las criptomonedas en el país, confirmó este miércoles el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

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Por: iPROUP
21/10/2023

El gobierno de Estados Unidos solicitó a las instituciones financieras reportar transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido una alerta dirigida a las instituciones financieras como parte de sus esfuerzos para detectar y prevenir "actividades sospechosas" relacionadas con la financiación de grupos terroristas.

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Por: OFAC
20/10/2023

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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Por: FINCEN
19/10/2023

WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced a Notice of Proposed Rule Making (NPRM) that identifies international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing) as a class of transactions of primary money laundering concern. This NPRM highlights the risks posed by the extensive use of CVC mixing services by a variety of illicit actors throughout the world and proposes a rule to increase transparency around CVC mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). The NPRM is a key part of Treasury’s efforts to promote transparency for CVC mixing activities.

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