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Por: El Tiempo
25/06/2019

Andrés Jaramillo es investigado por irregularidades en contratos de TransMilenio en Bogotá.En audiencia de alegatos finales, la Fiscalía solicitó al juez 2 de Paloquemao "proferir sentencia condenatoria" para el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López, procesado por su responsabilidad en el llamado carrusel de la contratación de Bogotá

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Por: LA FM
25/06/2019
El creador de la pirámide DMG deberá pagar en Colombia una condena pendiente de 22 años de cárcel
Migración Colombia reveló que en horas de la mañana de este martes recibió una comunicación formal por parte de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en la que se confirmó la deportación de David Murcia Guzmán.

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Por: LA/FM
25/06/2019
La fuga del llamado 'Chapo' Guzmán italiano tiene hoy en conflicto a Italia con Uruguay pues ya se había aprobado la extradición.
Otra vez se encuentra prófugo de la justicia el capo del narcotráfico italiano Rocco Morabito, conocido como el 'Chapo' Guzmán de Italia, quien se fugó de la cárcel central, ubicada en Montevideo (Uruguay), junto a otros tres presos, saltando por terrazas.

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Por: Superintendencia de Sociedades
25/06/2019
La defraudación mediante captaciones ilegales a través de pirámides o la ausencia de contraprestación de bienes o servicios o, aún existiendo tal contraprestación, sin que cuente con explicación financiera razonable, atenta contra el patrimonio de los particulares y el orden público económico de manera grave. Además, lo insólito, es que las estratagemas ilegales y el engaño se repiten y se magnifican a veces por la ingenuidad de las personas, por el desconocimiento de la ley y por pensar que existen “almuerzos gratis”.

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Por: GOV. UK
This document contains advice issued by HM Treasury about risks posed by unsatisfactory money laundering and terrorist financing controls.
Details
This is an advisory notice regarding the risks posed by unsatisfactory money laundering and terrorist financing controls in a number of jurisdictions.