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Por: Insight crime
19/06/2019
La muerte del principal cabecilla de la organización criminal “Los Pachenca”, y una serie de arrestos de otras importantes figuras del grupo han generado dudas sobre el futuro de la organización.

Jesús María Aguirre Gallego, alias “Chucho Mercancía” fue abatido por fuerzas de la Policía Nacional de Colombia el 17 de junio en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, según un comunicado de prensa oficial.

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Por: Insight crime
19/06/2019
Brotes de difteria y malaria en una región de Venezuela donde esas enfermedades no son comunes revelaron cómo las bandas armadas que operaban en el centro del país están migrando masivamente hacía las zonas de minería ilegal en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

De esta manera los grupos criminales que operaban en el estado Miranda, a más de 500 kilómetros de Bolívar, hallaron una nueva opción de ganar dinero en el atractivo negocio ilegal del oro, en medio del ahogo de la crisis económica que afecta al país.

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Por: La Hora
19/06/2019

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) organiza el 1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos. El objetivo es fortalecer la cultura del cumplimiento en la prevención del lavado de activos ante los nuevos retos y compromisos que se deben enfrentar en todos los sectores productivos de la economía.

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Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’
Por: La Fiscalía
19/06/2018

Boletín 27325

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 personas fueron capturadas.

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Treasury Designates Russian Financial Institution Supporting North Korean Sanctions Evasion
Por: U.S DEPARTMENT OF TREASURY
19/06/2019

WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today announced the designation of a Russian entity that has assisted North Korea in evading sanctions to access the international financial system. Today’s action targets Russian-registered Russian Financial Society pursuant to Executive Order (E.O.) 13382 for having provided, or attempted to provide, financial, material, technological, or other support for, or goods or services in support of, U.S.-designated Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), an entity that is owned and controlled by, directly or indirectly, U.S.- and United Nations (UN)-designated Foreign Trade Bank (FTB), North Korea’s primary foreign exchange bank.