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SUCESOS Jueves, Junio 6, 2019 LA PATRIA

Ingresaron, al parecer, $11 mil millones en dólares. Usaban correos humanos. Cabecilla: Gerente de Bosque Mágico en Manizales.

En $11 mil millones avaluó la Fiscalía el dinero que unas nueve personas, la mayoría caldenses, ingresaron a Colombia en divisas, de manera ilegal, desde México y otros países. Por este hecho la Policía capturó a cuatro en Manizales, una mujer en Bogotá, tres en Medellín y una en Puerto Boyacá.

Harían parte de una banda que operaba desde la capital de Caldas. La Fiscalía y la Policía adelantaron las detenciones la semana pasada y entre sábado y ayer se desarrollaron las audiencia de control de garantías en esta ciudad. El juez que llevó el caso legalizó las aprehensiones, los señalados no aceptaron cargos y ayer les dieron medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco y domiciliaria a cuatro. Entre ellos hay un expolicía, un abogado y comerciantes de la capital caldense.

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MARCO ALVA / 03.06.2019 - 05:40 AM / GESTIÓN

Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable vinculación al blanqueo de dinero.

La lucha contra el blanqueo de dinero sucio en el país muestra avances; sin embargo, queda mucho por mejorar, sostienen los expertos.

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Por: Rolando Lozano Garzón

El Tiempo - Economía

02 de junio 2019 , 08:00 p.m.

Khiron Life Sciences y Blueberries, primeras en salir a Argentina, Chile, Uruguay, México e Italia.

En el 2018, la inversión de Colombia en Italia escasamente llegó a 100.000 dólares, con un descenso de 83,3 por ciento frente al 2017, cuando totalizó 600.000 dólares.

Y es que a pesar de ser la cuarta economía más grande de Europa, la inversión resulta baja, frente a los 881 millones de dólares que se enviaron a México o los 681 millones de dólares remitidos a Holanda, principales destinos de los capitales criollos el año pasado.

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NOTICIAS DE ECONOMÍA | JUEVES, 30 MAYO 2019 09:58 | POR MÁXIMO ZABALA

SANTO DOMINGO.- “Un Reto de Todos en el combate del Fraude Financiero, Corrupción Administrativa y Ciberdelito” es el tema del VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VII CIAFAC 2019) que se realizará del 13 al 16 de junio, en Punta Cana.

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Por: Julia Alegre Barrientos

El Tiempo - Justicia

25 de mayo 2019 , 11:01 p.m.

Es la primera vez que este fenómeno desplaza al conflicto como preocupación central de colombianos.

La sombra de la corrupción se extiende por todo el mundo sin que la ideología sea un condicionante o factor disuasorio. En los últimos años, tanto gobiernos de izquierda como de derecha se han visto salpicados por este fenómeno, que ha adquirido tintes de epidemia global, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional, poco amigo de dar recomendaciones a los Estados, comenzará a abordar este tema en los futuros informes que elabora de cada país.