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6/7/2019
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ARVAND PETROCHEMICAL COMPANY, East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square, Tehran 1584893117, Iran; Site 3, Mahshahr 1584851181, Iran; Website www.arvandpvc.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Business Registration Number 6494 (Iran) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO.).
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Por: L a Opinion
09/05/2019
La ciudad y el condado de Los Ángeles son conocidas como “la capital de las pandillas de Estados Unidos“, así lo asegura el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en su página oficial.
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Por: Guardia Civil
08/05/19
Por primera vez en Europa se han intervenido físicamente dos cajeros automáticos de Bitcoins, 4 "billeteras frías" y más de 20 "wallets" o monederos, que han permitido la trazabilidad de más de 9 millones de euros
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Por:Extra
04/02/2019
La Fiscalía le sigue la pista a una mujer que, valiéndose de su belleza y carisma, no solo se ha hecho pasar como agente de Policía para dictar conferencias en colegios, sino que ha tenido relaciones con agentes para comprometerlos con créditos bancarios a su favor y luego desaparecer.
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Por: Zona Cero
31/01/2019
La Presidencia endurece la persecución contra los responsables de asesinatos de líderes sociales.
INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE
Calle 11 8 54 Ofc.504 | Pbx 601 281 0413 | operaciones@lavadodeactivos.co | Bogotá D.C.
