INFORMACIÓN DE INTERÉS
PARA SU COMPAÑÍA

ACCEDA A INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR

Buscar

Detalles: Visitas: 329

Por: W Radio
24/05/2022

En La W, varios denunciantes comparten su caso con Daily Cop, la primera criptomoneda colombiana que prometía rendimientos del 0.5% diario, 10% mensual y 120% anual.

Detalles: Visitas: 366

Por: beincrypto
24/05/2022

Mi Daily CO nació en septiembre de 2021 como la primera criptomoneda colombiana. Tras varios meses de pérdidas hasta por el 95%, los usuarios de esta cripto han querido retirar su dinero, pero muchos han declarado por diferentes medios, que no han podido hacerlo.

Detalles: Visitas: 367

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
24/05/2022

WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated a Hamas finance official as well as an expansive network of three Hamas financial facilitators and six companies that have generated revenue for the terrorist group through the management of an international investment portfolio.

Detalles: Visitas: 374

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
24/05/2022

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

Detalles: Visitas: 338

Por: Actualicese
24/05/2022

Con ello, se busca información oportuna para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas.