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Visitas: 503

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
02/06/2022

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated six individuals pursuant to Executive Order (E.O.) 14059 because of their support for, or actions on behalf of, the Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), a violent Mexico-based organization that traffics a significant proportion of the fentanyl and other deadly drugs that enter the United States. Today’s action is the result of a collaboration between the U.S. Treasury Department, the Government of Mexico, and the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA). U.S. Customs and Border Protection also provided support to this case.

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Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
02/06/2022

Targeting key nodes of Russian attempts to evade unprecedented U.S. sanctions

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Por: El Pais
01/06/2022

Luego de que se conociera la noticia sobre la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela en Estados Unidos, donde se encontraba recluido pagando una pena de 30 años de prisión por narcotráfico, El País recopiló los hechos más importantes en la persecución contra el Cartel de Cali.

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Por: U.S. Immigration and Customs Enforcement
01/06/2022

New investigative guide outlines red flags associated with schemes generating nearly $70 billion annually

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Por: El Correo Gallego
31/05/2022

Lideraba una banda que introducía en España a menores de edad para prostituirlas // También traficaba con cocaína y viagras y se dedicaba al lavado del dinero negro.

INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE

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