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Visitas: 380

Por: Financial crimes enforcement network
22/06/2022

La Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) está emitiendo esta declaración para proporcionar claridad a los bancos1 sobre cómo aplicar un enfoque basado en el riesgo para llevar a cabo la debida diligencia del cliente (CDD) en propietarios u operadores independientes de cajeros automáticos (ATM), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Regla CDD de FinCEN de 2016. 2 Algunos propietarios y operadores de cajeros automáticos independientes han informado de dificultades para obtener y mantener el acceso a los servicios bancarios, lo que pone en peligro los importantes servicios financieros que prestan, incluso a personas en mercados desatendidos.

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Visitas: 373

Por: The Verge
21/06/2022

Advocacy group Coin Center is suing the US government over ‘unconstitutional financial surveillance’

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Visitas: 460

Por: El Correo
18/06/2022

Los registradores, con 28.000 operaciones denunciadas solo en 2021, aceptan hablar por primera vez de su batalla

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Visitas: 360

Por: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
17/06/2022

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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Visitas: 348

Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
17/06/2022

Today, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing Nicaragua-related General License 3. OFAC is also publishing one related Frequently Asked Question.

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