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Por: el imparcial
09/06/2022

Las sobredosis por fentanilo son la principal causa de muerte en jóvenes de 19 años en el Condado de Pima (Tucson) y muchos jóvenes son atraídos por redes sociales para delinquir, los conquistan con el glamour del dinero de los cárteles. Te decimos cuánto les pagan.

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Por: DIARIOBITCOIN
09/06/2022

El informe de Deloitte refleja una buena percepción entre quienes aceptan pagos cripto en EEUU, así como un creciente interés por parte de las PYMES en sumarse a esta tendencia vista entre los comerciantes.

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Por: supersociedades
09/06/2022

Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM

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Por: supersociedades
09/06/2022

La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión, ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las entidades sujetas a su inspección, vigilancia y control, radica en la probabilidad de ser usadas o prestarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.

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Por:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
06/06/2022

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated two prominent officials in Bosnia and Herzegovina (BiH) pursuant to Executive Order (E.O.) 14033. This OFAC action, the third taken under E.O. 14033, targets Marinko Cavara, the Federation of Bosnia and Herzegovina President, and Alen Seranic, the Republika Srpska Minister of Health and Social Welfare, who have threatened the stability of the region by undermining the Dayton Peace Accords and democratic processes or institutions.

INICIE EL RASTREO DE SU CONTRAPARTE

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